战略委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事过半数[2] - 设召集人1名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 至少提前两天通知，紧急情况除外[4] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[4] 主要职责与流程 - 对公司长期发展规划等研究并提建议[3] - 对董事会负责，审议决议连同议案报送[4] - 必要时可邀请董事及高管列席[4] 制度执行 - 自董事会决议通过之日起执行[6]