A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-025 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如 下： （一）通过《关于修订<审核委员会工作条例>的议案》，会议同意《审核委 员会工作条例》修订方案，并于通过之日起实施。详情可查阅与本公告同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站 （https://www.hkexnews.hk/）披露的《审核委员会工作条例》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程的规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 11 月 17 日以书面文件形式发出。 （三）会议于 2025 年 12 月 4 日本公司 2025 年第一次临时股东大会结束之 后在本公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。 （四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出 ...