董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一至二人[4] - 董事会成员中至少有三名独立董事，独立董事连任不超六年[4] - 董事会成员中有1名职工代表董事，由职工民主选举产生[4] 董事任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4][6] - 董事长、副董事长任期三年，可连选连任[4][6] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前通知全体董事[16] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[16] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] 决议规则 - 部分项须由三分之二以上的董事表决同意，其余由全体董事过半数通过[14] - 董事会书面审议议案，签字同意董事达法定人数并送交董事会秘书可形成决议[22] 其他规定 - 董事出席会议费用由公司支付[17] - 董事会会议以中文为会议语言[17] - 董事连续未出席情况应书面说明并披露[21] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事会决议违规致损，参与决议董事负赔偿责任[24] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，由董事会委任[26] - 董事会秘书负责准备提交监管机构文件等事务[26] - 董事会秘书负责公司信息披露事务[28] - 公司董事或其他高级管理人员可兼任董事会秘书，会计师和律师不得兼任[29] - 本规则解释权属于公司董事会，与法规不一致以法规为准[32]