证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-077 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日 （二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 354 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 880,878,559 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.4150 | | 总数的比例（%） | | 1.公司在任董事12人，出席8人，授权委托 4 人。其中，董事凌卫、夏玉峰、 张其洪，独立董事姜帆，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴卫东、 吴涤、汪维国，独立董事李汉国，代为 ...