公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1人、职工董事1人、独立董事3人[9] - 审核委员会成员为5名，含独立董事3名、职工董事1名、非高管董事1名[11] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[11] 人员任期与选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[10] - 董事任期三年，届满可连选连任，可提前由股东会解除或辞任[10] 财务资助与担保 - 提供财务资助单笔未超公司最近一期经审计净资产10%等[6] - 提供担保单笔未超上市公司最近一期经审计净资产10%等[7] 重大交易规定 - 除财务资助、担保外重大交易测算指标5%以上、50%以内相关规定[7] - 公司与关联人交易金额及测算指标相关规定[8] 会议相关 - 审核委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[8] - 董事会每年至少召开四次定期会议，平均每季一次[17] - 特定情况董事会应召开临时会议[17][20] - 董事长提前14日通知董事会议时间和地点[19] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，关联事项有规定[23] - 董事会决议表决一人一票，普通和特定事项通过比例不同[24] - 董事长10日内召集和主持临时董事会会议[17] - 董事会会议记录保存不少于十年[25] 决议执行与监督 - 董事会会议议案通过形成决议并下发执行[27] - 董事会决议由总经理等组织实施并定期报告[27] - 董事长或执行董事跟踪检查决议执行情况[27] - 审核委员会监督决议执行情况[27] 规则相关 - 规则未尽事宜以相关规定为准[29] - 规则由董事会修订并经股东会批准生效[30] - 规则由董事会负责解释[31]