会议信息 - 2025年11月18日公司召开第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东会[5] - 2025年11月19日公司在巨潮资讯网刊登股东会通知，公告刊登日距召开日达15日[6] - 本次股东会现场会议于2025年12月4日14:30在广州召开，采取现场与网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共243人，代表有表决权股份119,916,608股，占比66.5545%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共8名，持有股份97,978,438股，占比54.3786%[8] - 通过网络投票的股东共计235人，代表股份21,938,170股，占比12.1758%[10] - 参加会议的中小投资者股东共计238人，代表有表决权股份11,398,170股，占比6.3261%[11] 议案表决情况 - 《关于新增募投项目实施主体等议案》：同意119,774,083股，占比99.8811%；反对134,425股，占比0.1121%；弃权8,100股，占比0.0068%[15] - 《关于变更注册资本等议案》：同意119,802,183股，占比99.9046%；反对106,025股，占比0.0884%；弃权8,400股，占比0.0070%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意119,792,583股，占比99.8966%；反对114,925股，占比0.0958%；弃权9,100股，占比0.0076%[20] - 修订《董事会议事规则》议案，同意119,793,383股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8972%[22] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意119,799,583股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9024%[24] - 修订《对外担保决策制度》议案，同意119,784,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8902%[26] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意119,791,683股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8958%[28] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意119,789,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8937%[30] - 修订《累积投票制实施细则》议案，同意119,804,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9062%[32] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》议案，同意119,807,683股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9092%[34] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意119,800,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9030%[36] - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》，同意119,316,783股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8829%[40] 董事选举情况 - 选举张晓平为第五届董事会非独立董事，同意116,284,522股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9712%[43] - 选举黄万义为非独立董事，同意116,269,503股，占出席会议股东有效表决权股份总数96.9586%；中小投资者同意7,751,065股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数68.0027%[52][53] - 选举龙志能为非独立董事，同意116,268,090股，占出席会议股东有效表决权股份总数96.9575%；中小投资者同意7,749,652股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数67.9903%[55][57] - 选举丰兵华为独立董事，同意116,824,690股，占出席会议股东有效表决权股份总数97.4216%；中小投资者同意8,306,252股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数72.8736%[60][61] - 选举王成方为独立董事，同意116,839,692股，占出席会议股东有效表决权股份总数97.4341%；中小投资者同意8,321,254股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数73.0052%[63][64] - 选举纪智慧为独立董事，同意116,825,090股，占出席会议股东有效表决权股份总数97.4219%；中小投资者同意8,306,652股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数72.8771%[66][67]