证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-079 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）第四 届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 4 日（星期四）上午以现场结合通讯表 决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召 开。会议通知已于 2025 年 12 月 1 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议 由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立 董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、 董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议；公司高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于向银行与非银行金融机构申 ...