战略委员会构成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，独董连续任职不超六年[5] - 人数不足三分之二时，董事会尽快指定新委员[5] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议需全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 会议记录保存期不少于十年[12] - 规则自董事会决议通过执行，由其解释修订[17]