薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员任期与每届董事会任期一致，独立董事连续任职不超六年[9] 薪酬与考核委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快指定新委员，未达前暂停职权[10] - 会议原则提前三天通知，全体委员同意可豁免通知期限[11] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] - 会议记录保存期不少于十年[14] 利害关系处理 - 有利害关系委员回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题决议，再由董事会审议议案[19] 委员职权与义务 - 闭会期间可跟踪非独立董事、高管履职情况，公司相关部门配合提供资料[18] - 有权查阅公司年度经营计划等相关资料[18] - 可向非独立董事、高管质询，对方及时回应[18] - 结合公司情况对非独立董事、高管业绩指标等作出评估[19] - 对未公开公司信息负有保密义务[19] 规则执行 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[21] - 与新规定抵触时按新规定及《公司章程》执行[21] - 自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释和修订[21] 公司信息 - 公司为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司[22]