董事会构成 - 公司董事会由五至九名董事组成，独立董事不少于实际人数三分之一且至少一名会计专业人士[2] 会议召集与主持 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[3] 审议规则 - 关联交易等经独立董事专门会议讨论，全体过半数同意提交董事会审议[3] - 独立聘请中介等特别职权经专门会议审议，全体过半数同意使用[4] 会议召开要求 - 提前3日发通知，紧急情况不受限，三分之二以上出席方可举行[6] 决议与表决 - 决议经全体独立董事过半数通过有效，表决有记名投票和举手，要求投票时采用投票[7][8] 档案与制度 - 会议档案保存10年，制度自董事会审议通过生效执行，修订亦同[9][10]