证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-062 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届八次董事 会于 2025 年 12 月 5 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到 董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和 《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于大唐国际母公司2026年度融资方案的议案》 表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意调整公司 2025 年委托贷款年度预算。 三、审议通过《关于向潮州发电公司提供委托贷款的议案》 表决结果：有权表决票数 11 票，11 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.同意大唐国际向广东大唐国际潮州发电有限责任公司提供 6 亿元委托贷 款。 2.根据公司股票上市地上市规则，关联 ...