融资与股权变动 - 控股子公司Nullmax (Cayman)拟启动C轮融资，上限1亿美元[3][9] - C轮投资方拟1000万美元增资Nullmax (Cayman)，投前估值4.25亿美元，较B轮投后估值增长9.04%[3] - 增资完成后，C轮投资方对Nullmax (Cayman)持股2.45%[3][9] - 瑞丰BVI终止行使Nullmax (Cayman) 21.88%表决权委托[4][10] - 增资及终止委托后，瑞丰BVI对Nullmax (Cayman)表决权降至27.62%[4][9][10] - 终止委托后，Nullmax (Cayman)不再纳入公司合并报表[4][11][12] - 2024年4月1日，瑞丰BVI向Nullmax (Cayman)增资6.75亿元，持股26.12%，连同表决权合计37.12%[6] - 2024年10月，瑞丰BVI受让Nullmax (Cayman) 2.20%股份[6] - 2024年12月，Stonehill和Yanheng分别将9.12%及1.77%表决权委托瑞丰BVI行使[6] - 本次交易后Ruifeng (BVI) Co., Ltd股权和表决权比例降至27.62%[47] - 本次交易后Stonehill Technology Limited股权降至24.21%，表决权升至24.21%[47] 公司财务数据 - Stonehill 2024年资产102,558,740.66元，负债3,358.60元，净资产102,555,382.06元，净利润379.42元[20] - Xu Lei Holding Limited 2024年资产17,021,448.55元，负债17,000,000元，净资产21,448.55元，净利润340.37元[23] - Yanheng 2024年资产5,494.70元，负债2,015.16元，净资产3,479.54元，净利润 - 349.36元[28] - 纽劢科技2024年底总资产621,324,610.15元，总负债49,090,743.75元，净资产644,119,688.40元[44] - 纽劢科技2025年7月总资产693,210,432.15元，总负债50,636,251.04元，净资产570,688,359.11元[44] - 纽劢科技2024年营收72,118,129.37元，净利润 - 130,321,937.34元[44][46] - 纽劢科技2025年前7个月营收9,604,078.24元，净利润 - 102,654,304.91元[44][46] - 2025年前三季度纽劢科技资产600,004,944.89元，在岩山科技合并报表占比5.59%[61] - 2025年前三季度纽劢科技净资产154,490,214.64元，在岩山科技合并报表占比1.55%[61] - 2025年前三季度纽劢科技营收9,966,017.11元，在岩山科技合并报表占比2.14%[61] - 2025年前三季度纽劢科技净利润 - 36,826,907.64元，在岩山科技合并报表占比 - 20.17%[61] 交易相关条款 - C轮投资方拟1000万美元认购3479575股C轮优先股，每股2.8739美元[55] - 交易交割时C轮投资方付55%投资款，剩余45%于2026年6月30日前支付[55] - 交易各方于2025年12月5日签署《C轮优先股购买协议》等协议[54] - 持股2.5%以上投资人有权行使检查权[57] - 董事会7席董事，Xu Lei Holding Limited委派3席等[57] - 德赛西威等有权各委派一名董事会观察员[57] - 超50%投票权优先股股东同意，关键股东转让股份需通知投资人，投资人有优先购买和共同出售权[57] - 各轮（除天使轮）投资人优先足额分配投资款及8%收益，天使轮为调整后发行价100%[57] 合作与其他事项 - 自2025年10月31日起3年，集团公司优先与C轮投资方合作[58] - 上海岩芯数智与纽劢科技房屋租赁面积分别为2291.41m²和1147.9m²，租金分别为11351907.59元和2356782.20元[48] - 应收纽劢科技其他应收款账面余额560892.64元，长期应收款账面余额9483482.02元[51] - 应付纽劢科技租赁负债及一年内到期的非流动负债2029591.13元[52] - Stonehill和Yanheng曾委托瑞丰上海和瑞丰BVI行使Nullmax (Cayman)优先股表决权[59] - 终止将Stonehill、Yanheng持有的Nullmax (Cayman) 21.88%表决权委托瑞丰BVI代理行使[60] - 本次终止表决权委托关联交易金额为0元[65] - 藏岩山投资管理有限公司累计关联交易总金额为3857.11万元[66] - 2025年3月，公司以2857.11万元增资岩超聚能（上海）科技有限公司[66] - 2025年3 - 4月，西藏岩山投资管理有限公司向神鳍科技（上海）有限公司提供1000万元财务资助[66]