股权结构 - 健康元直接及间接拥有公司约46.33%股本权益，为控股股东[4][31] - 健康元间接拥有丽珠单抗22.58%股本权益，丽珠单抗为关连附属公司[4][31] - 朱保国先生间接持有健康元48.96%股权[4][31] - 公司间接拥有丽珠单抗66.54%股权[36] 交易调整 - 公司向丽珠单抗提供水电持续关连交易年度上限从1180万元调整为1600万元[3][6] - 公司向丽珠单抗提供劳务服务持续关连交易额度从1160万元调整为4500万元[3] 过往交易金额 - 2023 - 2025年11月水电交易金额分别为3126万元、1480万元、1025万元[12] - 2023 - 2025年11月与丽珠单抗劳务过往交易金额分别为834万元、1143万元、709万元[21] 补充协议 - 水电补充协议及劳务服务补充协议于2025年12月5日订立[3][6] - 水电补充协议年期自2025年1月1日起至2025年12月31日[8] 额度情况 - 2025新水电额度及2025新劳务服务额度最高适用百分比率分别超0.1%但低于5%[5][32] - 2025新水电额度最高金额为1600万元[34] - 2025新劳务服务额度最高金额为4500万元[34] - 现有2025水电框架协议最高金额为1180万元[35] - 现有2025劳务服务框架协议最高金额为1160万元[35] 交易原因及定价 - 2025年新劳务服务额度增加因研发和生产服务需求增加[19] - 2025年1月1日 - 12月31日将向丽珠单抗提供委托研发和生产服务[18] - 研发服务价格参考成本、利润率等经公平磋商厘定[22] - 生产服务价格参考运营成本、市价等经公平磋商厘定[23] 交易监控 - 交易由相关部门及人员签批[26] - 公司财务总经理每月、董事会秘书每季度检讨交易[27] - 各附属公司每月提交财务数据，财务部门监控交易金额[27] - 公司相关部门及财务部每年审阅持续关连交易内部定价政策等情况[28] 其他信息 - 公告日期为2025年12月5日[37] - 公司执行董事为唐阳刚先生（总裁）及徐国祥先生（副董事长及副总裁）[37] - 公司非执行董事为朱保国先生（董事长）、陶德胜先生（副董事长）、林楠棋先生及邱庆丰先生[37] - 公司独立非执行董事为白华先生、田秋生先生、黄锦华先生、罗会远先生及崔丽婕女士[37]