会议决策 - 第十届董事会第四十六次会议于2025年12月5日召开，9位董事参与表决[1] - 审议通过修订《公司章程》及取消监事会议案，尚需股东大会审议[1][2][3] - 审议通过制定及修订部分公司治理制度议案，部分尚需股东大会审议[5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 审议通过董事会换届选举非独立董事议案，提名4人，任期3年，尚需股东大会审议[27][28][30][31] - 审议通过董事会换届选举独立董事议案，提名3人，任期3年，尚需股东大会审议[32][34][35] - 审议通过向浦发银行成都分行申请9000万元综合授信额度议案，授信期限不超1年，以8项商业房地产抵押担保[36][37] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[38] 人员信息 - 高宏彪任茂业商业董事长[41] - Tony Huang任茂业商业总裁等职[41] - 韩玉任茂业商业副总裁等职[42] - 吕晓清任深圳茂业商厦及茂业商业董事[44] - 郭文捷、黄志强任茂业商业独立董事[45] - 张剑渝曾担任成商集团、沈阳商业城独立董事[46]