会议通知 - 公司应提前3日通知全体独立董事并提供资料，紧急情况经同意可免除[3] 会议召开 - 独立董事专门会议需半数以上出席方可举行[3] 会议表决 - 表决实行一人一票[3] 事项审议 - 特定事项经会议讨论并过半数独立董事同意后提交董事会[4] - 会议审议并过半数同意后，独立董事可行使特别职权[4] 会议要求 - 独立董事应发表明确独立意见，反对或弃权需说明理由[5] - 会议应有书面记录并保存至少十年[5] - 出席董事有保密义务[5] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[6] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[6]