独立董事设置 - 公司设3名独立董事，占比不低于三分之一且含一名会计专业人士[3] 任职资格 - 以会计专业提名为候选人，有经济管理高级职称需5年会计全职经验[4] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 履职与解除 - 连续2次未参会且不委托，董事会30日内提议解除职务[10] - 因不符规定辞职或被解除，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺专业人士，履职至新任产生并60日内补选[12] 职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[13] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[17] - 工作记录及公司提供资料保存十年[18] 会议资料 - 专门委员会会议前三日提供资料[21] - 保存会议资料至少10年[21] - 2名以上认为有问题可书面延期，董事会采纳[21] 费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[23] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[23] 制度相关 - 制度股东会通过生效[25] - 未尽事宜按法规和章程执行[25] - 抵触时按规定执行并由董事会修订提交审议[25] - 制度解释权归董事会[25]