董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名董事长[5] - 董事每届任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[7] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东会[10] - 交易标的资产净额、成交金额等多项指标占比及金额达一定标准，分别由董事会或股东会审议[11][12][13] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年召开二次，审议中期和年报[21] - 特定人员提议时，董事长十日内召集临时会议[22] - 定期会议提前十日发通知，材料提前三日送达；临时会议提前五日发通知，紧急可口头通知[23][24] 会议举行及表决规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[26] - 董事委托代理，一人不超两名董事委托[29] - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[30] 回避及决议规则 - 董事回避表决时，无关联董事过半数出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] - 提案通过需超全体董事人数半数赞成，未通过且条件未变一个月内不再审议[32] - 部分情况会议暂缓表决[32] 其他规则 - 董事会会议档案保存十年[34] - 董事会决议由总经理组织落实，向董事长汇报，经理班子督促检查，违背决议追究个人责任[36] - 每次董事会汇报决议执行情况，董事可质询[36] - 本规则为《公司章程》附件，制订和修改报股东会批准生效[39] - 规则“以上”含本数，“过”不含本数[40]