会议决策 - 第六届董事会第十九次会议于2025年12月5日召开，6名董事全到[2] - 取消监事会、修订《公司章程》等议案待股东会审议[3][5] - 聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构待股东会审议[10] 业务安排 - 2026年为子公司担保预计不超19.15亿元待股东会审议[11] - 开展外汇套期保值业务，金额不超2.5亿元[13] 股票相关 - 2024年度向特定对象发行A股股票决议及授权有效期延至2027年1月14日[14][15] 股东会安排 - 拟于2025年12月22日召开第二次临时股东会[16]