公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》修订涉及撤销监事会及监事职务等多项内容[3] - 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生或更换[4] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[4] - 公司收购本公司股份可用于转换可转换债券等情形，通过公开集中交易等方式进行[5][6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[9] 股东权益与限制 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[10] - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求起诉违规董监高[7][8] - 控股股东、实际控制人质押股份应当日书面报告公司[9] 对外担保规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情形须经股东会审议通过[11] 股东会相关规定 - 特定情形公司应2个月内召开临时股东会，二分之一以上独立董事提议可召开[11] - 单独或合计持有1%以上股份的普通股股东可提前10日提临时提案[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人[51] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[56] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[27] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不得超过6年，需具备五年以上相关工作经验[22][29] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[30] 专门委员会规定 - 审计委员会成员为3人，其中独立董事2人，每季度至少召开一次会议[32] - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会成员全部由董事组成[33] 财务与审计规定 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财报[35] - 公司聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定[37] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[37] - 拟修订《股东会议事规则》等21项公司治理制度，部分需提交2025年第二次临时股东会审议[41][42]