股权结构 - 健康元直接及间接拥有公司约46.33%股本权益，为公司控股股东[4][31] - 健康元间接拥有丽珠单抗22.58%股本权益，丽珠单抗为关连附属公司[4][31] - 朱保国间接持有健康元48.96%股权[4][31] - 公司间接拥有丽珠单抗66.54%的附属公司[36] 交易额度调整 - 2025年水电持续关连交易年度上限从1180万元调整为1600万元[3][6][10][16][34] - 2025年劳务服务持续关连交易年度上限从1160万元调整为4500万元[3][16][34] 历史交易金额 - 2023 - 2025年11月水电交易金额分别为3126万元、1480万元、1025万元[12] - 2023 - 2025年11月劳务服务交易金额分别为834万元、1143万元、709万元[21] 协议信息 - 二零二五水电补充协议签订日期为2025年12月5日[6][7] - 二零二五水电补充协议年期自2025年1月1日至2025年12月31日[8] - 2025水电补充协议及2025劳务服务补充协议拟进行的交易须遵守申报及公告规定，获豁免遵守股东批准规定[32] 价格及额度调整原因 - 水、电及蒸汽价格参考市价经公平协商厘定，污水处理费用参照污水量及物料成本计算[13] - 集团向丽珠单抗提供研发服务价格参考成本和利润率等因素[22] - 集团向丽珠单抗提供生产服务价格参考运营成本和市价等因素[23] - 2025年新劳务服务额度增加因研发和生产服务需求增加[19] 交易监控 - 交易由相关部门及人员签批确保按正常商业条款进行[26] - 公司财务总经理每月、董事会秘书每季度检讨交易[27] - 附属公司每月提交财务数据，财务部门监控交易金额[27] - 若交易金额超年度上限，财务总经理需及时汇报[27] - 公司相关部门及财务部每年审阅持续关连交易内部定价政策等情况[28] - 公司审计委员会每年两次审阅2025水电补充协议及2025劳务服务补充协议下的持续关连交易[28] 其他信息 - 公告日期为2025年12月5日[37] - 公司执行董事为唐阳刚先生（总裁）及徐国祥先生（副董事长及副总裁）[37] - 公司非执行董事为朱保国先生（董事长）、陶德胜先生（副董事长）、林楠棋先生及邱庆丰先生[37] - 公司独立非执行董事为白华先生、田秋生先生、黄锦华先生、罗会远先生及崔丽婕女士[37]