募资情况 - 公司首次公开发行3050万股，每股发行价57元，募资总额173,850.00万元，净额155,033.16万元[1] - 截至2025年12月2日，募集资金余额642,321,880.44元，含超募31,062,538.30元[12] 项目投资 - 淮北和新乡三元正极材料建设项目投资总额85,717.23万元，募资投资额83,645.66万元[5] - 超募资金投资年产2万吨磷酸铁锂和1万吨电池级碳酸锂项目，投资总额78,600.09万元，募资投入58,732.95万元[6] 项目调整 - 公司终止“淮北三元正极材料建设项目”，未使用资金53,063.63万元用于补充流动资金[5] - 新乡三元正极材料和年产1万吨电池级碳酸锂项目结项，结余5,995.03万元、262.01万元补充流动资金[9] 资金使用 - 公司回购股份成交总金额100,016,308.06元，数量3,242,300股[7] - 公司拟用642,321,880.44元剩余募集资金永久补充流动资金[13][18] - 公司拟使用不超8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] 决策进展 - 2025年12月3日，审计委员会审议通过使用剩余募集资金永久补充流动资金议案[18] - 2025年12月3日，董事会审议通过使用剩余募集资金永久补充流动资金议案，尚需股东会审议[19] - 保荐机构认为使用剩余募集资金永久补充流动资金符合规定，无异议[21]