董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[13] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席有多项限制[16] - 以现场召开为原则，也可非现场召开[18] 董事会会议表决 - 实行一人一票，记名和书面方式进行[21] - 审议通过议案一般需超全体董事半数赞成[24] - 董事有回避表决情形[25] - 关联交易需独立董事同意后提交审议披露[27] 利润分配 - 原则上依据经审计财务报表[29] 议案处理 - 未获通过一个月内条件未变不再审议[30] - 部分董事认为议案不明可暂缓表决[31] 会议记录与档案 - 会议记录应含届次、时间等，人员需签字[33] - 董事会秘书可制作纪要和决议记录[34] - 与会董事需签字确认[35] - 会议档案保存十年以上[38]