时间相关事件 - 2021年3月1日向黄祥彬先生提供5百万港元免息贷款[3] - 2025年7月8日公司香港法律顾问开展关连交易培训[10] - 2025年10月起新《管理规定》批准生效[17] - 2025年10月20日顾问提交内部控制报告[4] - 2025年11月起修订《管理制度》[17] - 2025年11月10日《关连交易管理办法》生效[10] - 2025年12月5日顾问提交内控跟进检讨报告[4] - 2025年12月5日公告发布[28] - 2025年1月20日前完成新《准则》相关修订并获批准[19] 管理规定 - 付款申请需填写相关文件，超5000万元需获批准[19] - 集团向公司付款超1亿元需获批准[19] - 公司未按上市规则就贷款遵守申报及公告规定[8] - 公司未保留贷款执行规模测试计算书面记录[8] 数据相关情况 - 公司管理存在2.6、2.7相关数据情况[21] - 公司收款记录有2.8相关数据情况[23] 人员情况 - 执行董事为黄祥彬先生、雷世锋先生及黄智健先生[28] - 非执行董事为敬欢女士[28] - 独立非执行董事为刘英杰先生等四人[28] 其他情况 - 审查发现5份现金付款样本均欠缺收款人签名记录[25] - 集团已按顾问建议落实补救工作[27] - 公司认为已建立充分内部控制及程序[27] - 委员会及董事会认为加强内控措施足以应对审查结果[27]