证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2025-057 天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十 二次会议的通知》。本次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议由 董事长路志宏女士主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公 司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、《关于修改公司<章程>及相关议事规则的议案》，7 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。 为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况 ...