雅居樂集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：3383） 提名委員會職權範圍書 2006年12月13日制定 2011年12月16日第1次修訂 2013年8月15日第2次修訂 2018年12月7日第3次修訂 2025年12月5日第4次修訂 1 提名委員會職權範圍書 雅居樂集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於 2006 年 12 月 13 日的會議上通過成立提名委員會（「委員會」），並採納本 職權範圍書，並再於 2011 年 12 月 16 日、2013 年 8 月 15 日、2018 年 12 月 7 日及 2025 年 12 月 5 日的會議通過對本職權範圍書的修訂。 委員會的組織與職權如下： 1. 成員及法定人數 委員會成員應由董事會負責委任，並以獨立非執行董事佔大多 數。委員會成員應不少於三人，當中至少一名為不同性別的董 事。會議的法定人數為兩人。 委員會秘書為本公司之公司秘書，負責撰寫及保存委員會的會議 記錄。 3. 會議次數 會議次數每年最少一次。任何委員會成員可要求舉行額外會議。 委員會應由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。 2. 出席會議及秘書 董事會其 ...