证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-058 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年12月4日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会 第二十六次会议的通知及材料，会议于2025年12月5日下午15:00在公司 总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事会 成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了 以下议案： 一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.01选举申庆飞先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1.02选举冯立明先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1.01选举甘学贤先生为公司第 ...