证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-060 广东东方锆业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定公司部分治 理制度的议案》，该议案中部分议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。 针对上述情形，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》的部分条款做相应修订、完善，并将《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议 ...