东方锆业(002167) - 广东东方锆业科技股份有限公司章程(2025年12月)
东方锆业东方锆业(SZ:002167)2025-12-05 20:47

公司基本信息 - 公司2007年8月核准首次发行1250万股人民币普通股,9月在深交所上市[5] - 公司注册资本为77467.33万元[6] - 公司2000年9月26日变更为股份公司,股份总数为77467.33万股[17][18] 股东信息 - 发起人陈潮钿出资1367.40万元,持股1367.40万股,占比43.00%[17][18] - 发起人王木红出资572.40万元,持股572.40万股,占比18.00%[18] - 发起人方振山出资445.20万元,持股445.20万股,占比14.00%[18] - 发起人韶关节能出资349.80万元,持股349.80万股,占比11.00%[18] - 发起人韶能股份出资254.40万元,持股254.40万股,占比8.00%[18] - 发起人科教电脑出资190.80万元,持股190.80万股,占比6.00%[18] 股份转让与收益规定 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%,上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[28] - 持有公司股份5%以上的股东等转让股份需遵守相关规定[28] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[29] 股东权利与义务 - 股东提出查阅、复制相关资料书面申请后,公司15日内核实股东身份[36] - 股东对股东会、董事会召集程序等有瑕疵的决议,有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可就相关人员给公司造成损失情况请求诉讼[41] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任,滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[44] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次,于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时,公司两个月内召开临时股东会[54] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时,公司两个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时,公司两个月内召开临时股东会[54] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案,可在股东会召开十日前提临时提案[62] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知各股东[63] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过,特别决议由出席股东所持表决权三分之二以上通过[77] - 股东会特别决议通过事项包括增减注册资本、分立合并等,一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[81] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成,设董事长1人,董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[107] - 董事会审议对外签署标的金额超过最近一期经审计净资产的30%的日常经营相关合同[109] - 董事会每年至少召开两次会议,会议召开前十日书面通知全体董事[138] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行,决议须经全体董事过半数通过[141] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金,法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司现金分红需满足该年度或半年度可供分配利润为正、现金流充裕等多项条件,当年末资产负债率低于70%[167] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[169] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[169] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[169] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[169] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[180] - 公司聘用会计师事务所聘期一年,聘用、解聘由股东会决定[184] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十五天通知[185] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时,可不经股东会决议(章程另有规定除外)[194] - 公司合并、分立、减少注册资本自作出决议之日起十日内通知债权人,三十日内公告[195][196][197]

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