会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[3] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][8] - 定期会议通知提前10日，临时会议原则提前24小时，特殊情况全体董事过半数无异议不受限[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日会议顺延或需全体与会董事认可[13] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事原则亲自出席，不能出席可书面委托其他董事，表决需明确意见[15] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[17] 会议方式与表决 - 董事会会议可现场、视频、电话等方式召开[18] - 会议表决一人一票，记名和书面方式，表决意向分同意、反对和弃权[25] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书规定时限结束后下一工作日之前通知董事[26] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[27][28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[29] 会议其他规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[34] - 董事会会议可按需全程录音[35] 会议记录与决议 - 董事会秘书安排记录会议，含日期、地点、召集人等内容[36] - 董事会秘书根据表决结果制作单独会议决议[38] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[39] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[40] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[44]