广东东方锆业科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为制定适合广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全 投资决策程序，提高重大投资决策和效益和质量，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会 提出合理化建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少包含董 事长和一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；召集人由公司董事长兼任。 补足委员人数。 第七条 战略委员会可以由总经理办公室作为日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组织等工作。 第六条 战略委员会委 ...