会议信息 - 股东大会于2025年12月5日在北京市经济技术开发区召开[3] - 出席会议股东和代理人497人，A股股东496人，H股股东1人[3] - 出席会议股东持有表决权股份219,538,389股，占比29.4218%[3] - 公告发布时间为2025年12月6日[14] 议案表决 - 取消监事会并修改《公司章程》议案，同意票数219,122,434股，占比99.8105%[6] - 修订《昭衍新药股东会议事规则》议案，同意票数219,101,215股，占比99.8009%[6] - 修订《昭衍新药董事会议事规则》议案，同意票数207,457,026股，占比94.4969%[8] 董事选举 - 冯宇霞等5人当选非独立董事，得票率超96%[10][11] - 张帆等5人当选独立董事，得票率超98%[11] 议案决议 - 2025年第二次临时股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获2/3以上通过[11] - 议案2.03 - 2.08、议案3 - 4为普通决议议案，获1/2以上通过[11] 律师意见 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律师事务所，律师为刘海涛、鲍嘉骏[14] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[12]