合作协议 - 2025年12月5日公司与海螺水泥订立2026年工业固废及危废处置综合框架协议[3][7][8][21][35] - 2025年12月5日公司与海螺设计院订立2026年工程设计服务框架协议[35] - 2026年两框架协议合并建议年度上限最高适用百分比率超5%，拟交易须遵守规定[5][32] - 通函预期不迟于2025年12月30日寄发予股东[5][33] - 2023年框架协议于2025年12月31日届满[6] 股权结构 - 截至公告日期，海螺水泥持有及控制约27%公司全部已发行股份的投票权[4][30][31] - 2024年1月海螺水泥收购海螺信息工程公司100%股权[6] 协议详情 - 2026年工业固废及危废处置综合框架协议年期为2026年1月1日至2028年12月31日，待独立股东批准[10][21] - 综合工业固废及危废处置服务费用按合理成本加合理利润厘定，利润参考固废行业上市公司平均利润率水平[12] - 项目设备采购费用参照类似产品市场价格，向两家独立第三方供应商查询比较[12] - 工业固废及危废处置项目生产运营托管服务利润率预计介乎2%至10%[13] 费用数据 - 2023 - 2025年6月，工业固废及危废处置服务等费用分别为7441万元、7118万元、3739万元；项目设备采购费用分别为1117万元、332万元、5万元[15] - 2026 - 2028年，工业固废及危废处置服务等建议年度上限分别为8000万元、8800万元、9500万元；项目设备采购建议年度上限分别为1200万元、1700万元、2200万元；生产运营托管服务建议年度上限分别为2750万元、2900万元、3000万元[18] - 2023 - 2025年6月，工程设计服务等费用分别为597万元、342万元、105万元[23] - 2026 - 2028年，工程设计服务等建议年度上限分别为800万元、900万元、1500万元[25] 合作意义 - 订立2026年工业固废及危废处置综合框架协议，可利用海螺水泥现有设施成本效益处置固废危废等[19] - 向海螺水泥集团采购项目设备，可保障项目稳定性及安全性[20] - 委托海螺水泥进行生产运营托管服务，可提升项目运营效率及规范管理水平[20] - 委托海螺设计院进行工程设计或技术改造，利于项目协调实施，确保进度和质量可控[26] 其他信息 - 李群峰等四位董事及凡展先生须就批准相关协议及交易的董事会决议案放弃投票[28] - 集团与海螺水泥集团之间的相关拟进行交易构成公司的持续关连交易[31] - 独立董事会由丁文江先生、王嘉奋女士及李琛女士组成，就相关框架协议及建议年度上限向独立股东提供意见[38] - 公司于2020年3月2日在开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市，股份代号为587[35] - 海螺水泥于中国成立，股份于上交所（股票代码：600585）及联交所主板（股份代号：914）上市，为公司控股股东[35] - 海螺设计院于1998年8月10日在中国注册成立[35] - 海螺信息工程公司于2008年6月12日在中国注册成立[35] - 海螺集团于1996年11月7日在中国注册成立[35] - 公告日期董事会包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[40] - 公司股份每股面值0.01港元[41]