股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月5日在北京市经济技术开发区召开[6] - 出席会议股东和代理人497人，持有表决权股份219,538,389股，占公司股份总数29.2922%[26] 股权结构 - 公司A+H股总股本为749,477,334股，回购专用证券账户持有A股股份3,303,034股[6] 议案表决 - 取消监事会并修改《公司章程》议案，普通股同意票数219,122,434，占比99.8105%[9] - 修订《昭衍新药股东会议事规则》议案，普通股同意票数219,101,215，占比99.8009%[9] - 修订《昭衍新药董事会议事规则》议案，普通股同意票数207,457,026，占比94.4969%[11] 人员选举 - 选举冯宇霞为非独立董事得票数211,108,608，占比96.1602%[13] - 选举孙云霞为非独立董事得票数213,992,989，占比97.4741%[13] 董事会决议 - 董事会通过聘任贾丰松为证券事务代表的议案[93] - 2026年度公司拟用于委托理财的闲置自有资金单日最高余额上限为20亿元[94] 关联交易 - 2025年向关联人提供服务预计金额6200万元，截至10月31日实际发生1776万元[120] - 2026年与舒泰神关联交易预计金额4700万元，占同类业务比例不超过10%[121] - 生仝智能及其子公司2026年为公司提供数智化服务，交易金额不超过1650万元[130][135] 人员持股 - 截止公告日，于爱水持有公司A股25,604股[102] - 截止公告日，贾丰松持有公司H股20股[104] - 截至公告日，李叶持有公司A股股份100481股[148]