会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月23日14:00[8] - 现场会议地点为浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室[9] - 股权登记日为2025年12月15日[9] - 会议案2为特别决议事项需三分之二以上同意，其余为普通决议需过半数同意[18] - 会议主持人提名2位计票和监票人员需与会股东二分之一以上举手表决通过[18] 关联交易数据 - 2025年截至10月31日，预计向关联方采购商品2000万元，实际发生1043.75万元[23] - 2025年截至10月31日，预计向关联方销售商品2820万元，实际发生828.06万元[23] - 2025年截至10月31日，预计接受关联方劳务1600万元，实际发生818.74万元[23] - 2025年截至10月31日，预计关联租赁238万元，实际发生160.34万元[23] - 2025年截至10月31日，预计关联方单日最高存款限额55000万元，实际发生51470万元[23] - 2025年向关联方采购商品实际发生1043.39万元，2026年预计2000万元[29] - 2025年向关联方销售商品实际发生136.95万元，2026年预计620万元[29] - 2025年接受关联方劳务实际发生778.86万元，2026年预计1500万元[29] - 2025年关联租赁实际发生17.48万元，2026年预计32万元[30] - 2025年日最高存款余额51470万元，2026年预计60000万元[30] 公司变动 - 2025年4月17日受让杭州寿仙谷药房100%股权，5月8日完成转让[26] - 2025年6月11日苏州寿仙谷健康管理有限公司注销[27] - 2025年8月退出杭州方回春堂两家公司，9月起相关交易不纳入关联交易统计[26] 公司投资 - 武义森宝食用菌专业合作社李明朝、李明忠各出资10万元，出资比例均为20%[30] - 武义森宝食用菌专业合作社谢新荣等3人出资30万元，出资比例为60%[30] - 浙江寿仙谷医药股份有限公司子公司注册资本50万元，杭州胡庆余堂国药号持股51%，寿仙谷药业持股49%[31] - 武义商业银行注册资本53755.5547万元，寿仙谷药业持股4.93%[31] - 寿仙谷健康科技注册资本8000万元，寿仙谷投资持股45%，李振皓持股35%，李振宇持股20%[32] - 寿仙谷旅行社注册资本30万元，寿仙谷投资间接持股100%[33] - 金丰包装注册资本150万元，金卫进持股51%[34] - 杭州快医健康医疗门诊部有限公司注册资本1000万元，杭州快医健康管理持股100%，家瑞堂健康管理间接持股26.70%[36] 公司策略 - 关联交易按业务合同执行，定价公正公平自愿诚信[39] - 与关联方交易定价与非关联方无实质差异，不影响独立性，无利益输送[40] - 申请2026年度综合授信额度及相关担保[43] - 公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过8亿元综合授信及用信额度，期限三年以内[44] - 2026年公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供6亿元担保额度[44] - 2026年为金华寿仙谷药业有限公司提供3亿元担保额度[44] - 2026年为武义寿仙谷中药饮片有限公司提供2亿元担保额度[44] - 2026年为金华市康寿制药有限公司提供1亿元担保额度[44] - 2026年全资子公司拟为公司在综合授信额度内提供2亿元担保额度[44] - 2026年公司及子公司拟用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[48] - 2026年公司及子公司拟用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[48] - 现金管理使用期限不超过12个月，额度内可循环滚动使用[49] - 拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，2025年11月29日披露[52]