本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次（临时）会议决定 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:00 在公司一楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0079 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 ...