董事会会议召开规则 - 每年至少召开两次定期会议[7] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[10] - 董事长10日内召集主持董事会会议[9] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[12] 董事会会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[23] - 提案超全体董事半数同意通过，担保等需出席三分之二以上同意[23] 特殊情况处理 - 决议矛盾以形成时间在后为准[24] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联过半数通过，不足三人提交股东会[25] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[25] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再决议其他事项[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳披露[26] - 秘书安排人员记录会议[30][31] - 与会董事签字确认记录，有意见书面说明[30] - 决议后及时备案披露，披露前保密[30] - 董事长督促落实决议并通报情况[32] - 会议档案保存十年以上[33]