公司治理 - 公司拟取消监事会，修订公司章程和相关制度，将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关描述，部分调整为“审计委员会”[1] - 公司规定代表公司执行事务的总经理为法定代表人，辞任总经理视为同时辞去法定代表人，需在辞任30日内确定新法定代表人[2] - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[16] 股份与股东 - 公司已发行股份数为232,442,326股，面额股每股一元[2] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[5] 担保与资产 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 董事会建立“占用即冻结”机制，防止控股股东占用资产[6] 会议与决议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议召开前10日书面通知全体董事[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，定期会议召开前10天、临时会议召开前3天通知成员[27] 利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[30] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[36] 其他事项 - 公司拟在原有经营范围基础上新增“电气设备修理”[1] - 公司制定股东会议事规则由董事会拟定股东会批准[13] - 公司修订公司章程议案需提交2025年第三次临时股东大会审议，通过后提交市场监督管理部门办理工商变更登记[42]