审计委员会 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数且有会计专业人士[5] - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] - 主要职责包括审核财务信息、监督内外审计等[9] - 审核财报关注重大会计等问题及舞弊可能性[11] - 监督外部审计机构聘用，至少每年提交履职评估报告[11][12] - 监督评估内部审计工作，参与负责人考核[12] - 内部审计机构向其报告，发现重大问题立即报告[13] - 监督指导内部审计至少每半年检查特定事项一次[13] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需过半数通过[21][42] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[23] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[32][52] 战略委员会 - 由三名董事组成，董事长自动当选委员并任召集人[43] - 负责公司长期战略规划和重大投资可行性研究[40] - 委员任期与同届董事会董事相同[10] - 每会计年度至少召开一次定期会议[50] - 会议需三人以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[55][56] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[40][42] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，三分之二以上为独立董事[71] - 召集人由独立董事担任，二分之一以上委员选举产生[71] - 委员任期与同届董事会董事相同[72] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[77] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[81][32] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[42][87] 提名委员会 - 隶属于董事会，由三名委员组成，三分之二以上为独立董事[100] - 有权拒绝控股股东推荐的不适合担任董事的候选人[98] - 委员任期与同届董事会董事相同[101] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[107] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[111][112] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[117] - 委员或其直系亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[119]