董事会决议 - 2025年12月8日召开第七届董事会第十六次会议，董事应到实到9人[1] - 选举傅立文为执行公司事务董事，法定代表人未变[1] - 确认第七届董事会审计委员会成员，张雷宝任主任委员[2] 财务决策 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[3][4] - 公司及其子公司申请不超28亿元综合授信额度，有效期12个月[5] 会议提议 - 董事会提议召开2025年第五次临时股东会[6]