董事相关 - 董事任期为3年，独立董事连任不超6年[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[7] - 公司收辞职报告日辞任生效，2个交易日内披露情况[8] - 董事任期结束后2年对公司和股东承担忠实义务[8] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[10] 交易与决策 - 5种情况交易需董事会审议通过，资产总额占比超10%[12] - 公司提供担保需董事会审议且2/3以上董事同意[14] - 公司提供财务资助需2/3以上董事同意（特定情况可豁免）[14] - 关联交易金额超300万且占净资产绝对值0.5%以上经独立董事同意后董事会审议[14] - 关联交易超3000万且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议[15] 会议相关 - 1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[17] - 董事会定期会议每年至少召开2次，分别提前10日和3日书面通知[20] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足则顺延或全体董事认可[22] - 一名董事不超2名委托，不得委托已接受2人委托董事[26] 表决相关 - 董事会决议表决一人一票，记名投票[32][33] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒选或离场视为弃权[33] - 规定情形董事回避表决，无关联董事过半数出席且过半数通过[34] - 1/2以上董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[33][35] - 董事会决议全体董事过半数通过，关联事项无关联董事过半数通过[39] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[40] - 董事会决议以形成时间在后为准[40] - 董事长督促落实董事会决议[43] - 董事会督促检查落实情况[43] - 未经决议实施损害股东利益行为人负责[43] - 规则未尽依国家法律，冲突以最新规定为准并修订[45] - 规则由董事会解释，股东会审议通过生效修改亦同[46][47] - 文档为江西星星科技2025年12月内容[48]