战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[8] - 委员由董事长等提名[8] - 任期与董事任期相同，独董连续任职不超六年[8] 会议相关规定 - 提前3日书面通知，紧急情况除外[12] - 二分之一以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为记名投票[13] - 会议记录保存不少于10年[14] 履职与规则施行 - 委员连续两次未出席视为不能履职[12] - 工作规则自董事会审议通过起施行[16]