股份变动 - 两次注销回购股份共计13,897,427股，总股本由1,486,358,853股变更为1,472,461,426股[3][4] - 2022年限制性股票激励计划部分激励对象相关限制性股票5,414,170股于2025年10月16日完成回购注销[3] - 2025年11月20日完成注销回购股份8,483,257股[4] 关联交易 - 2026年度与受中国华润有限公司控制的企业关联交易总额不超60,000万元，含采购32,100万元、销售26,100万元、存贷款利息及手续费1800万元[5] - 2026年度预计向常州宏川石化仓储有限公司采购仓储服务等不超700万元[7] 授信与业务 - 公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度，合计不超1,166,000万元人民币及33,000万美元，向华润银行申请不超100,000万元人民币[8] - 2026年1月1日至12月31日开展期货套期保值业务，单一交易日持仓保证金最高额度为5.17亿元[10] 会议与议案 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年12月8日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] - 多项议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，包括变更注册资本等议案[5][7][10][12] - 多项制度修订议案均以8票同意、0票反对、0票弃权获通过[13] - 同意公司2024年度工资总额清算结果及2025年度预算情况报告，表决8票同意、0票反对、0票弃权[14] - 同意公司管理团队2024年度考核评价结果及绩效年薪核发方案，表决8票同意、0票反对、0票弃权[15] - 同意于2025年12月24日下午15:00在公司1201会议室召开2025年第三次临时股东大会，表决8票同意、0票反对、0票弃权[16] 公司治理 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[4]