本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第八 届董事会第二十三次会议的通知。2025 年 12 月 8 日下午 15:00，第八届董事会 第二十三次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董 事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路 国平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提名第九 届董事会非独立董事候选人的议案》。 各位董事一致同意提名生长山先生、邵文林先生、闫修辉先生、马永胜先生、 张航先生、卢之翔先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日 ...