关于开展董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已于 2025 年 11 月 26 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宝胜科技创新股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工 作。具体情况如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会拟由 11 名董事组成，其 中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产 生）。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第九届董事会非独 立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会拟提名生长山先生、邵文林 先生、闫修辉先生、马永胜先生、张航先生、卢之翔先生为第九届董事会非独立 董事候选人；拟提名王跃堂先生、王益民先 ...