委员会构成 - 战略委员会成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期至少十年[12] - 主任委员提前三天通知全体委员[12] 职责与程序 - 负责研究公司长期发展战略和重大投、融资决策并提建议[2] - 决策程序含指定部门准备文件等[9] 制度生效 - 工作制度经董事会审议通过后生效和修改[18]