制度制定 - 公司制定独立董事专门会议工作制度完善法人治理[2] 会议规则 - 召开需提前三天通知，紧急情况除外[3] - 半数以上可提议召开临时会议[3] - 全部出席方可举行，过半数推举召集人[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[3] - 行使部分特别职权需会议过半数同意[4] 其他要求 - 记录会议讨论事项基本情况[4] - 公司保障会议召开并提供支持[5] - 独立董事对所议事项有保密义务[6]