证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-074 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京 先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联 交易预计的议案》 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司及子公司预计 2025 年度 新增及 2026 年度与关联方深圳杰恩建筑设计有限公司、深圳杰图数字设计有限 公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 150,550,000.00 元。 ...