债券与股本 - 2022年8月16日公司发行397万张可转换公司债券，总额39700.00万元[2] - 2023年12月21日至2025年8月19日，“博汇转债”累计转股49494404股[2] - 公司总股本由245469171股增至294963575股，注册资本相应变更[2] - 公司已发行股份数为294963575股[12] 制度与决策 - 《股东会议事规则》等14项制度待股东大会审议，其余董事会通过施行[5][6] - 公司拟统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”相关表述[10] 人员变动 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[11] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[12] - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董事、高管任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[13] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[14] - 股东对违规决议有权请求认定无效或撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求相关机构对违规董高提起诉讼[15] 重大事项审议 - 股东大会可审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[17] 交易与担保审议标准 - 重大交易满足资产总额、营业收入、净利润等多项指标超50%及特定金额需审议[18] - 关联交易总额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[18][19] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%、累计超最近一期经审计净资产10%需审议[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、公司及控股子公司对外担保相关事项需股东大会审议[19] 会议相关 - 董事人数不足、未弥补亏损达股本总额1/3等情形2个月内召开临时股东会[20] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个工作日且不变更[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[29] - 交易涉及资产总额、成交金额、产生利润等多项指标达一定比例需董事会审议[30] 独立董事相关 - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任，至少一名会计专业人士[33] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[34][35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，临时会议需两名及以上成员提议或召集人认为必要[37] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[39] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[39]