晶澳太阳能科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。 本次会议通知于同日公司 2025 年第五次临时股东会后，以口头和通讯方式通知 了各位董事。本次会议由靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举靳保芳先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事 会通过之日起至第七届董事会任期届满之日。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：晶澳转债 | | | 债券代码：127089 | | | 表决结果： ...