| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | （二）第七届董事会各专门委员会成员 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开 2025年第五次临时股东会，选举产生了第七届董事会非职工代表董事。同日，公 司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员 会委员及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的议案。公司董事 会换届完成，现将相关情况公告如下： 一、第七届董事会及各专门委员会组成情况 根据公司职工代表大会、2025年第五次临时股东会及第七届董事会第一次会 议选举结果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代 表董事1名），独立董事3名。公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、 审计委员会、 ...